A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira, 18, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele estava em sua residência no Jardim Europa, em São Paulo.
De acordo com a PF, Vorcaro pretendia deixar o Brasil ainda nesta terça com destino à Europa.
A prisão faz parte da Operação Compliance Zero, destinada a desarticular um esquema de emissão de títulos de crédito falsos envolvendo instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.
A ação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
Segundo a PF, o caso começou a ser apurado em 2024, após requisição do Ministério Público Federal. O objetivo inicial era investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira.
Segundo a PF, títulos falsos teriam sido vendidos a outro banco e, posteriormente, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada.
A corporação apura a prática de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outros delitos ligados à manipulação ilícita de ativos financeiros.
A venda do Banco Master
Um consórcio liderado pela Fictor Holding Financeira, com a participação de investidores dos Emirados Árabes Unidos, apresentou ao Banco Central (BC) um pedido para comprar o Banco Master S.A com transação inicial estimada em R$ 3 bilhões.
Agora, a expectativa é que a Fictor desista da operação.
BRB
Em setembro, o BC rejeitou a compra do Banco Master pelo estatal Banco de Brasília (BRB).
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